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Durante diez horas funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y de Interpol revisaron el lunes la casa central de Cambio Nelson en Punta del Este, mientras que  hoy estuvieron en la de Maldonado. Por otra parte el caso también avanza en el plano laboral ya que comienzan las audiencias por situación de los empleados de Camvirey SA en el departamento. El jueves se cumplirá, en dependencias del MTSS en Maldonado, la primera de las audiencias -que son individuales- en las que comenzará a tratarse la problemática y situación de cada trabajador. Proseguirán luego, una a una, la semana próxima.

Los funcionarios llegaron a realizar el allanamiento acompañados de exempleados de la empresa, algunos de los cuales colaboran con la investigación. Los delegados policiales y del organismo recaudador revisaron la documentación y los soportes informáticos existentes en los locales. Las órdenes de allanamiento fueron dada por el juez penal de décimo turno de Maldonado, Marcelo Souto.

No está claro si la presencia de los funcionarios de la DGI fue a pedido del juez para que el organismo se sume a su investigación, o si, por el contrario, se trata de una actuación que realiza la Dirección General Impositiva para establecer si la operativa del cambio incluyó actividades reñidas con el Código Tributario.

Fuentes del caso adelantaron que por lo menos una persona cercana a Francisco Sanabria Barrios, colabora con la investigación del juez Marcelo Souto.

En función de la información recabada, el juez decidirá si se realizan citaciones de personas que depositaron dinero en el cambio.

Denuncias

Hasta el momento fueron denunciados unos US$ 500.000 en doce denuncias por libramiento de cheques sin la suficiente provisión de fondos. Unos US$ 400.000 fueron denunciados por las dos ciudadanas que aseguraron haber depositado en Cambio Nelson. Una de ellas la cantante lírica Vivian Jourdan por US$ 300.000 Y otros US$ 96.000 por una ciudadana argentina cuya identidad no trascendió.

En el ámbito del juzgado de concursos de primer turno de Montevideo, se tramitan tres concursos presentados por Sanabria Barrios. Uno fue presentado por la firma Camvirey SA, titular de Cambio Nelson y otro por la empresa Firosol SA, propietaria de una firma de alquileres de coches sin chofer de Punta del Este. La jueza aún no se expidió sobre el planteo por problemas formales que existen con el poder que Sanabria Barrios dio al abogado que lleva adelante los tres pedidos de concurso. Se asegura que el empresario presentó su estado patrimonial y el de cada una de sus empresas y los correspondientes pasivos.

El domingo 26 de febrero, Francisco Sanabria, envió un audio a Canal 10 en el que decía que estaba en un país del Mercosur y que regresaría a Uruguay a solucionar la situación generada por el cierre del cambio Nelson. Hasta ahora eso no ocurrió. Salió del país el 23 de febrero y ahora estaría en las inmediaciones de la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

El 17 de febrero Sanabria, que era secretario general del Partido Colorado en Maldonado, le dijo al diputado Germán Cardoso que tenía problemas financieros.

Foto: R. Figueredo

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