Un ciudadano argentino de 72 años identificado como Oscar Calvete Souza fue detenido este martes por personal de Interpol Uruguay en el centro de Maldonado. El operativo se realizó a través de un pedido de Interpol Argentina, que expidió una Notificación Roja para someterlo a un proceso penal por lavado de activos, agravado por ser realizado por una Asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza. El delito tiene un máximo de pena aplicable de 12 años. Puesto a disposición de la justicia, se dispuso su “arresto administrativo por el plazo de 30 días”.
Al detenido se le atribuye haber intervenido, junto a otras personas, en la puesta en circulación en el sistema financiero argentino de bienes provenientes de actividades relacionadas con diversos delitos graves que desplegaba el cártel “Jalisco Nueva Generación”. Esto lo hacían con el fin de “lavar” el dinero a través de inversiones de supuestos negocios, mediante la recepción de transferencias de los Estados Unidos Mexicanos y depósitos en efectivo de elevadas sumas de dinero, al menos desde el año 2008, de forma habitual y organizada.
Cartel
De acuerdo a medios argentinos, Calvete Souza fue indagado por la Justicia Federal de aquel país en la causa de lavado de dinero narco de los mexicanos “Los Cuinis”, calificada por el gobierno de los Estados Unidos como una de las organizaciones de narcotraficantes más ricas del mundo, y de ser el brazo financiero del cartel antes mencionado, “Jalisco Nueva Generación”, uno de los más violentos de México. Además, numerosos testigos señalaron al implicado como una de las personas de más confianza de los mexicanos en la Argentina, sobre todo de Gerardo González Valencia, uno de los líderes del cartel “Los Cuinis”, detenido en Punta del Este en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2020.
Gerardo González Valencia
El narco mexicano Gerardo González Valencia, señalado como uno de los capos del cartel “Los Cuinis”, fue detenido en abril de 2016 en Punta del Este y finalmente extraditado a los Estados Unidos en 2020. El narco había desembarcado en el país tiempo atrás para adquirir una casa de dos millones de dólares en Punta Ballena, varios apartamentos, automóviles de alta gama y otros bienes. Junto a González Valencia fueron procesadas otras cuatro personas por el delito de asistencia al lavado de activos. El mexicano, que sospechaba que era buscado por la policía, había dejado hace poco la casa de Punta Ballena para residir en Montevideo y fue detenido en el marco del operativo “Jalisco”. Además de él también fueron detenidos, entre otras personas, su esposa, un inmobiliario, un ex futbolista que jugó en la selección uruguaya, la escribana que intervino en las compras de propiedades del capo, un ciudadano italiano y el matrimonio que oficiaba del jardinero.
En ese momento, Los Cuinis, organización fundada por Abigael González Valencia, eran “dueños casi absolutos del mercado europeo y asiático de las drogas”, según análisis e investigaciones de inteligencia de varias dependencias federales estadounidenses “El Cuini y sus hermanos (5) son los narcotraficantes más ricos porque son quienes venden más cocaína y metanfetaminas en Europa y las autoridades europeas no han logrado confiscarles casi nada de dinero ni de droga. Es decir, sus ganancias se podría decir que son cercanas al 100%”, dijo a la revista Proceso de México un funcionario de la Administración Federal de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
