La justicia argentina condenó al empresario “K” Lázaro Báez a cuatro años y medio de cárcel por el delito de lavado de activos relacionado con la compra del campo “El Entrevero”, ubicado al este del arroyo Maldonado. Además de Báez fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña. En este último caso la condena fue reducida a dos años y medio de cárcel por su condición de “arrepentido” en la causa. Fueron condenados también Santiago Carradori, a 4 años y medio; Maximiliano Goff Dávila, a 5 años; Oscar Guthux, a 3 años, y Alejandro Acosta a dos y seis meses.
Boleto de reserva
Según los datos confirmados por la investigación judicial y fiscal uno de los condenados, Maximiliano Goff Dávila, planteó la posibilidad de adquirir la mitad de la estancia al empresario local Walter Kobilansky Brandhuber. El boleto de reserva fue firmado el 29 de diciembre de 2010 por dos predios. Uno de 145 hectáreas y otro de 7 hectáreas, éste ultimo entre la ruta 10 y el océano Atlántico. El precio total por los dos predios fue de 14:000.0000 de dólares. El grupo de lavadores se comprometió a pagar una seña de 1:400.000 dólares y el saldo de 12:600.000 dólares que recibiría el escribano actuante, Francisco Pittaluga Shaw.
Transferencias
El citado notario recibió tres transferencias a su cuenta bancaria Nº500060200 del Banco Santander de Montevideo desde la cuenta en el HSBC (Estados Unidos) de la Administradora de Fondos de Inversión Sur S.A. (Afisur) por US$399.617,68, US$399.618,01 y US$599.441,68. El campo fue escriturado a nombre de la empresa Traline Sociedad Anónima a fines de agosto de 2011. Los ahora condenados sumaron otra empresa, Jumey SA, para llevar adelante un fraccionamiento en los dos predios. En el 2016 los dos predios fueron embargados por la justicia uruguaya. El predio de 7 hectáreas fue rematado en octubre de 2018 por cuenta y orden de la Dirección General Impositiva. El empresario Walter Zeinal (h) presentó la última oferta de dos millones de dólares. El otro predio de 145 hectáreas todavía continúa embargado por el estado uruguayo.
